| |
Дата розміщення: 28.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
30.04.2014 |
| Кворум зборів** |
87.5 |
| Опис |
Перелiк питань, що виносилися на голосування (Порядок денний чергових загальних зборiв акцiонерiв):
1.Обрання членiв Лiчильної комiсiї, Голови та секретаря зборiв. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв.
2.Розгляду звiту Правлiння, звiту Наглядової ради, звiту Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк, прийняття рiшення за наслiдками їх розгляду. Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк.
3.Затвердження рiчного звiту Товариства за 2013 рiк.
4.Затвердження основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2014 рiк.
5.Розподiл прибутку Товариства, отриманого за пiдсумками дiяльностi в 2013 роцi, в тому числi затвердження розмiру рiчних дивiдендiв за результатами дiяльностi Товариства у 2013 роцi. Затвердження нормативiв розподiлу прибутку за результатами дiяльностi Товариства у 2013 роцi, в тому числi планового нормативу вiдрахування з чистого прибутку Товариства до фонду виплати дивiдендiв у 2014 роцi.
6.Прийняття рiшення про вчинення, схвалення значних правочинiв та правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, та їх виконання.
7.Припинення повноважень та обрання Голови та членiв Наглядової ради Товариства.
8.Припинення повноважень та обрання Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
9.Припинення повноважень та обрання Голови та членiв Правлiння Товариства.
10.Затвердження умов контрактiв, що укладатимуться з членами та Головою Правлiння, Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї. Про встановлення розмiру винагороди та надання повноважень на пiдписання контрактiв.
Дата складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерiв - 24.04.2014 року |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: